Geldwäscheaufsicht: Aktuelle Prüfung der Mitglieder startet
Die Rechtsanwaltskammer München prüft aktuell 25 % aus der Gruppe der zuvor abgefragten „Verpflichteten“ i.S.d. GwG auf die Einhaltung der im GwG festgelegten Anforderungen.
…7. Auflage verfügbar
Die Arbeitsgruppe zur Realisierung einer wirksamen anlassunabhängigen Geldwäscheaufsicht durch die Rechtsanwaltskammern (RAK AG Geldwäscheaufsicht) hat die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum…
… am 31.07.2023 Neben einem Erfahrungsaustausch zur Zulassung von Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Geldwäscheprävention standen Vollstreckungsfragen auf der Tagesordnung der gemeinsamen Präsidiumssitzung.…
… V wie Versicherungsrecht.
Es stehen z.B. die Themen RVG, Steuerstrafrecht und Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, aber auch Stimmprävention und Resilienz auf dem Programm.
Die Mitglieder der RAK München…
… von A wie Arbeitsrecht bis V wie Versicherungsrecht. Wichtige Themenbereiche wie RVG, beA, Geldwäschegesetz und anwaltliches Berufsrecht werden ebenso angeboten wie beispielsweise Seminare zu…
Geldwäscheaufsicht: jährliche Prüfung der Mitglieder startet
…Die RAK München beginnt wieder mit der jährlichen Geldwäscheprüfung. Die Prüfung erfolgt mithilfe eines Online-Fragebogens, für den alle zu Prüfenden einen persönlichen Zugangsschlüssel erhalten.
…Umfrageergebnisse Fremdbesitzverbot, EU-Geldwäschepaket und Kammerversammlung 2024
…Der Vorstand der RAK München hat die 8. Auflage der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz genehmigt. Alle Informationen zum GwG finden Sie hier.
…Änderungen am 17.02.2025 in Kraft getreten
Die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) enthält bestimmte Tatbestände, bei deren Erfüllung im…
…Dokumentationsbogen A1 zur Prüfung der Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes2 (GwG) bei der Mandatsannahme/Aktenanlage…
…Dokumentationsbogen B.1 zur Identifizierung von anwesenden1 natürlichen Personen nach dem Geldwäschegesetz2 (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (Rechtsanwälte3) Kanzlei: …
…Dokumentationsbogen B.2 zur Identifizierung von abwesenden1 natürlichen Personen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)2 für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (Rechtsanwälte3) Kanzlei: …
…Dokumentationsbogen C zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften1 nach dem Geldwäschegesetz (GwG)2 für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (Rechtsanwälte3)…
…Anzeige der Bestellung/Entpflichtung eines Geldwäschebeauftragten gem. § 7 GwG i.V.m. der Anordnung der RAK München vom 19.12.2017 An die Rechtsanwaltskammer München Geldwäscheaufsicht Postfach 100511 80079 München |_…
… Als Grund hierfür wird auf die Änderungen in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum Geldwäschegesetz hingewiesen. Die BaFin hat Ende des Jahres 2021 ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum…
… aus anderen EU-Mitgliedsstaaten finden Sie auf www.rak-muenchen.de in dem Bereich für Rechtsanwälte. 3 Geldwäschebeauftragter Gütestellen nach dem BaySchlG Nach § 11 GwG sind Rechtsanwälte verpflichtet,…
… die FIU geprüft werden, ob diese auch tatsächlich berechtigt ist, für Ihre Organisation entsprechende geldwäscherechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Hierbei ist zwischen Verpflichteten mit und ohne…
…ern Kompetent telefonieren und wirksam kommunizieren Vom Ablauf eines Zivilprozesses bis zum Urteil/Vergleich Geldwäscheprävention – Schulung für Kanzleimitarbeiter Legal English – Bürokommunikation für die…
… Infoveranstaltungen zur DSGVO Seminare zum beA Einführungsveranstaltungen „Junge Anwälte“ Seminare zum neuen Geldwäschegesetz Gemeinsame Veranstaltungen mit der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg gemeinsame…
… Verhandlungstechnik, Verschenktes Geld, Vergütungsvereinbarungen, Zwangsvollstreckung für Rechtsanwälte, Geldwäschegesetz) ? Seminare zum beA (Augsburg, Landshut, Memmingen, Nördlingen, München) ? ? …
