…Durch das Gesetz wird der Staftatbestand der Geldwäsche in § 261 StGB neu gefasst
…ommission hat am 13.02.2019 eine neue Liste von 23 Drittländern verabschiedet, die nicht genug im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tun. Dazu gehören Länder wie Saudi-Arabien, Pakistan, Iran, Irak und…
Geldwäscheprävention
Hier finden Sie die jeweils aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz und weitere amtliche Bekanntmachungen, außerdem Erläuterungen, Checklisten, Muster und Hinweise, die…
…Registrierungspflicht bei der FIU ab 01.01.2024
Nach dem zum 1.1.2020 aufgrund der 5. EU-Geldwäscherichtlinie novellierten Geldwäschegesetz (GwG) sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in bestimmten Fällen…
… der anstehenden Länderprüfung wird auf u.a. auf dem Nachweis der Effektivität der Bekämpfung der Geldwäsche, insbesondere auch im Nicht-Finanzsektor liegen.
Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein…
…Am 01.10.2020 tritt – basierend auf § 46 Abs. 6 GwG – die neue Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien –…
…Das BMF hat die erste Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.
Die Nationale Risikoanalyse dient dazu, das Risikobewusstsein im Bereich der Bekämpfung von…
…Vizepräsident und Schatzmeister der RAK München klärt Fragen rund um das Thema Geldwäsche
… erhalten. Den Zugang zum Online-Fragebogen finden Sie hier.
Weitere Informationen zum Thema „Geldwäsche" finden Sie im Bereich Rechtsanwälte – Geldwäsche
… und Anwälte, die Verpflichtete i.S.d. GwG sind, müssen sich bis spätestens Anfang 2024 im Meldeportal für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (goAML) der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial…
… dann die Prüfungen auf die Einhaltung der Verpflichtungen nach dem GwG. Weitere Informationen zum Thema „Geldwäsche" sowie den Fragebogen zum Download finden Sie auf der Website der RAK München im Bereich…
Geldwäscheaufsicht: Aktuelle Prüfung der Mitglieder startet
… erhalten. Den Zugang zum Online-Fragebogen finden Sie hier.
Weitere Informationen zum Thema „Geldwäsche" finden Sie im Bereich Rechtsanwälte – Geldwäsche.
…Die Rechtsanwaltskammer München übt gem. §§ 50 Nr. 3, 51 GwG die geldwäscherechtliche Aufsicht über die nach dem GwG verpflichteten Rechtsanwälte aus und hat die Einhaltung der im GwG festgelegten Anforderungen durch…
Geldwäscheaufsicht: Aktuelle Prüfung der Mitglieder startet
…Die entsprechenden Mitglieder werden per beA informiert und aufgefordert, an der Prüfung teilzunehmen.
Geldwäscheaufsicht: Aktuelle Prüfung der Mitglieder startet
Die Rechtsanwaltskammern üben gem. §§ 50 Nr. 3, 51 GwG…
… gezogenen Adressaten gesandt worden.
Die Rechtsanwaltskammer München übt gem. §§ 50 Nr. 3, 51 GwG die geldwäscherechtliche Aufsicht über die verpflichteten Rechtsanwälte aus und hat die Einhaltung der im GwG…
… Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) veröffentlicht. Die 7. Auflage 2022 finden Sie auf der Website der RAK München unter…
… der in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Katalogtätigkeiten ausführen - im Fall eines Verdachts der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hinsichtlich von Ihnen betreuter Transaktionen diesen Verdacht in…
…Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko (Fundstelle: BGBl. I 2017, 1858) Die Liste ist…
… und internen Sicherungsmaßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Die aktualisierte Fassung der AAH, die der…
… von Vermittlungsverfahren Verhaltensempfehlungen für Rechtsanwälte im Hinblick auf die Vorschriften des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (GwG) und die Geldwäsche, § 261 StGB Verhaltenshinweise bei…
